Сейчас при обмене суммы свыше 500 тысяч тенге необходимо не только предъявить удостоверение личности, но и подтвердить адрес проживания. Эти данные фиксируются в журнале. Однако Агентство по регулированию финансового рынка предлагает снизить этот порог до 200 тысяч. Согласно отчету агентства, мера поможет в борьбе с теневыми схемами и использованием подставных лиц — так называемых дроперов.

Агентство республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка:

- Внести поправки в пункт 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой и подпункт 1) пункта 3-1 статьи 5 Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, снизив порог для идентификации клиента при конвертировании валют в наличной форме до 200 тысяч тенге.