За два года своей преступной деятельности они обналичили через лжепредприятия более 30 миллиардов тенге. Сотрудники департамента финансовой полиции задержали трех человек, двоих с поличным, когда проводили очередную денежную операцию в одном из банков. Они сняли со счетов двух лжепредприятий 146 миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство"

 

Финпол в настоящее время ведет поиск остальных участников преступной группировки, пока их местонахождение не установлено. В бюджет из-за незаконной деятельности лжепредприятий не поступило более девяти миллиардов 500 миллионов тенге.